Binance, KuCoin, FIU 등록 후 인도 사용자에게 자금 출처 요청

바이낸스가 인도 금융정보분석원(FIU)에 등록된 후, 인도 기반 암호화폐 사용자들은 바이낸스가 이제 플랫폼에서 예금 및 출금을 수행하기 위해 사용자에게 더 많은 정보를 요구한다고 주장했습니다. 시장 참여자들은 또한 거래소의 최근 규제 조치가 잠재적인 영향을 미칠 수 있음을 강조했습니다.

인도의 유명 암호화폐 기술 전문가인 Pushpendra Singh이 관찰한 바와 같이, 암호화폐 거래소인 Binance와 KuCoin은 각자의 사용자에게 자금 출처를 요청하기 시작했습니다. X에서 공유된 Singh의 스크린샷은 두 거래소의 사용자가 이제 각 입금 후 지불 출처를 정당화해야 함을 보여줍니다. 여기에는 FIU가 요구하는 예금자의 PAN 카드 제공이 포함됩니다. 더 큰 암호화폐 예금의 경우 사용자는 이름, 회사 및 Aadhaar 번호도 제공해야 합니다.

출금은 변경되지 않습니다.

다른 많은 암호화폐 거래소와 마찬가지로 출금에는 고객의 OTP만 필요합니다. 그러나 FIU 규정 준수로 인해 사용자는 정부 부서에서도 획득할 수 있는 더 많은 개인 정보를 제출해야 합니다.

Binance나 KuCoin 모두 이러한 주장을 확인하거나 거부하지 않았습니다. 그러나 10월 6일 한 암호화폐 연구 플랫폼은 사용자 경험을 뒷받침하는 스크린샷을 게시했습니다.

거래소는 FIU와 FIU의 탈세 방지 지침을 준수하고 있습니다. 그러나 두 거래소의 사용자는 단순한 거래 오류로 인해 플래그가 지정될 위험이 있습니다.

바이낸스와 KuCoin이 인도 암호화폐 시장에 재통합되었습니다.

바이낸스와 KuCoin은 올해 인도 FIU로부터 인도에서 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)로 운영하도록 등록을 받았습니다.

FIU-IND의 이사인 Vivek Aggarwal은 KuCoin이 이전 규정 위반에 대해 Rs 35.5 lakh의 벌금을 부과했다고 밝혔습니다. 한편, 바이낸스의 과실에 대해서는 아직 조사가 진행 중입니다.

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“이제 우리는 필요한 거래에 대한 완전한 가시성을 확보하고 있으며 STR(의심스러운 거래 보고서) 제출 프로세스가 곧 시작될 것입니다.” 아가르왈이 말했다.

해외 기업은 투명성을 위해 주요 규정 준수 책임자와 협력해야 하지만 FIU는 인도에서 별도의 사업체를 등록하도록 요구하지 않습니다.

지난 1월, 바이낸스(Binance)와 쿠코인(KuCoin)을 포함한 9개 암호화폐 거래소가 인도에서 웹 및 모바일 앱 관련 암호화폐 서비스 제공을 중단했다는 사실을 기억하세요. 정부는 FIU 및 자금세탁방지(AML) 정책을 준수하지 못했다고 언급했습니다.