3억 7천만 달러를 모금한 폰지 사기, 코인베이스와 SEC로 자금 이체

증권거래위원회(SEC)는 Drive Planning, LLC와 Russell Burkhalter를 상대로 부동산 사기를 저질러 자금을 Coinbase로 횡령하고 요트와 개인용 제트기를 구매했다는 혐의로 불만을 제기했습니다.

Drive Planning은 등록되지 않은 증권을 투자자들에게 판매하여 단 3개월 만에 10%의 수익을 낼 수 있다고 약속한 혐의를 받았습니다. 이러한 수익은 부동산 개발업체에 브리지 대출을 제공하거나 부동산 개발업체와 합작 투자를 체결하여 창출될 예정이었습니다.

이상하게도 이 계획의 웹사이트는 엄청난 재정적 수익을 약속한 것이 아니라, 실제로 “관계적으로 부유하고, 신체적으로 건강하고, 재정적으로 자유로워지는 길로 안내해 줄 것”이라고 약속했습니다.

투자자들은 총 1억 5천만 달러 이상을 투자했습니다. 3억 7200만 달러 이 계획에 연루되어 현재 투자자들에게 2억 8,700만 달러의 빚을 지고 있습니다.

하지만 불행히도 Drive Planning은 실제로 이러한 수익을 제공할 방법이 없었고, 대신 새로운 투자자로부터 모금한 자금으로 지불했으며, 기존 투자자들에게 자금을 인출하는 대신 ‘롤오버’하도록 권장하기도 했습니다.

SEC는 Burkhalter가 이전에 “2024년 6월 10일에 REAL에 대한 신규 투자 수락을 중단하고 투자자에게 수수료나 추정 수익금 지급을 중단하겠다고 약속했지만, 그럼에도 불구하고 6월 21일에 Drive Planning 판매 대리점에 판매 수수료를 지급했다”는 이유로 이 불만을 제기해야 했다고 주장합니다.

또한 Burkhalter는 이혼을 겪고 있다 그리고 “최근 이혼 합의에 들어갔으며, 이에 따라 투자자 자금으로 구입한 재산을 배우자에게 양도할 수 있습니다.”

스틸워터는 투자자 자금으로 구매한 것으로 알려진 요트입니다.

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이 계획의 창시자인 버할터는 Drive Planning의 금고에서 다음을 포함하여 많은 돈을 썼다고 합니다.

RV 관련 비용으로 51,000달러
전처의 변호사에게 4만2천달러
요트 한 대에 310만 달러
Diamonds Direct와 Louis Vuitton에서의 지출을 포함하여 “의류, 보석 및 뷰티 트리트먼트”에 319,000달러를 지출했습니다.
개인 제트기와 고급 자동차 서비스에 460만 달러 투자
호텔 및 리조트에 183,000달러
자동차 비용 749,000달러
190만 달러가 Coinbase로 이체되었습니다(120만 달러가 사업체로 다시 이체되었습니다)
카보 산 루카스의 고급 콘도에 200만 달러
“개인 제트기 회사인 NetJets”에 110만 달러 지원