뉴욕 남부 지방 법원에서 제기된 두 번째 개정 통합 집단 소송에 따르면, Bitfinex는 Alameda Research와 마찬가지로 특정 고객이 마이너스 계좌 잔액으로 거래하도록 허용한 혐의를 받고 있습니다.
하지만 Bitfinex와 Alameda의 마이너스 잔액 무시 기능을 비교하기 전에 이러한 주장의 맥락을 살펴보는 것이 중요합니다.
Bitfinex의 마이너스 잔액 오버라이드에 대한 세부 정보는 Bitfinex에서 비트코인(BTC)의 가격 프리미엄을 유지하기 위해 테더(USDT)를 사용하는 계획을 주장하는 소송에서 나왔습니다. 구체적으로, 미국에 거주하는 피해를 입은 투자자 계층 Bitfinex와 Tether 임원들이 사기적으로 비트코인 가격을 부풀렸다고 주장 Bitfinex 거래소에서 2년간 수십억 달러 규모의 기타 암호화폐가 거래되었습니다.
소송에 따르면, Bitfinex에서 인위적으로 부풀려진 가격으로 비트코인을 매수하고 나중에 자연스러운 시장 가격으로 비트코인을 매도한 집단 구성원은 “차액의 양으로 인해 피해를 입었습니다.” 집단으로서 그들은 “실제 손해, 3배 손해, 가처분 명령, 이자, 합리적인 비용 및 변호사 비용”을 요구하고 있습니다.
2017년부터 2019년까지 비트코인 가격이 다른 거래소에 비해 Bitfinex에서 이상하게도 지속적으로 더 높았다는 것은 널리 알려진 사실입니다. 집단 소송은 이 가격 프리미엄이 의도적이었으며 전 세계에 USDT를 보급하도록 장려했다고 주장합니다.
구체적으로 원고들은 “피고인들은 암호화폐 가격을 부풀릴 동기가 있었습니다. 이는 암호화폐 보유 가치를 부풀리고 Bitfinex 거래소에서 더 많은 거래를 촉진했으며 USDT의 광범위한 채택을 촉진했습니다. 달러에 고정된 스테이블코인으로 말이죠.”
마이너스 잔액 재정의
이러한 맥락에서 Bitfinex가 자사 거래소의 거래자에게 특별 권한을 부여하는 것은 더욱 합리적입니다.
원고들의 고소 내용에 따르면, 테더와 비트파이넥스 임원들은 비트파이넥스에서 비이성적으로 높은 비트코인 가격을 지속적으로 유지함으로써 비트파이넥스를 광고하는 정교한 계획을 조직하고 동시에 제3자 거래소에 USDT를 보급하도록 장려했습니다.
자금 흐름에 대한 일련의 뚜렷한 시장 인센티브를 달성하기 위해, 마이너스 잔액을 허용하도록 특별한 Bitfinex 계정을 수정하는 것은 임원진의 툴킷에 필요한 도구가 되었을 것입니다.
사실이라면 이 기능은 FTX에서 Alameda의 계정에 부여된 마이너스 잔액 재정의 기능과 유사했을 것입니다. 2019년 7월부터 2022년 11월 파산할 때까지, Caroline Ellison과 같은 Alameda 거래자들은 독특한 특권을 누렸습니다. — 소프트웨어 코드 ‘allow_negative’는 다른 계정 소유자에게 부여되지 않습니다.
알라메다는 이 특권을 이용해 수십억 달러의 ‘마이너스’를 기록했습니다. 알라메다 리서치가 고객에게서 훔친 돈 외에도 알라메다의 손실은 결국 FTX 생태계 전체의 붕괴와 파산으로 이어졌습니다.
더 읽어보기: 미국 당국, 샘 뱅크먼-프리드를 ‘대규모’ 사기 혐의로 기소
뉴욕 집단 소송의 원고들은 Bitfinex가 다량의 비트코인과 USDT를 거래하는 특별 계좌에 특별 무효화 권한을 확대했다고 주장합니다.
고소 내용에 따르면, Bitfinex는 FTX와 마찬가지로 다른 고객의 코인을 사용하여 신용을 용이하게 했습니다. 게다가 Bitfinex는 “신용 거래가 허용된 계정을 ‘안전한 청산 모드’로 설정하여 잔액이 마이너스가 되더라도 청산되지 않도록 했습니다.”
FTX의 ‘allow_negative’ 소프트웨어 코드가 Bitfinex의 ‘안전한 청산 모드’와 동등한 기능을 가졌을 가능성이 있습니다.
비트파이넥스, 테더, 그리고 무죄 추정
물론, 이러한 주장은 돈을 잃은 투자자들의 불평일 뿐입니다. 뉴욕 남부 지방 법원은 이 소송에 대해 최종 판결을 내리지 않았습니다.
이 소송은 금전과 가처분을 구하는 단순한 형사고발이기는 하지만, 미국 법원 시스템은 일반적으로 무죄 추정의 원칙을 강조합니다.
무죄 추정은 공정한 재판의 기본 요건입니다. 이는 검찰이 피고인이 법을 위반했다는 것을 합리적인 의심의 여지 없이 증명하지 않는 한 배심원이 피고인이 무죄라고 가정하도록 강제합니다.
누구나 불만 사항을 담은 소송을 제기할 수 있으므로, 법원 서류에 기재된다는 이유만으로 불만 사항이 사실이라고 가정하는 것은 무책임한 일입니다. 어떤 주장이든 사실로 받아들이기 전에 판사나 배심원의 판결을 기다리는 것이 책임감 있는 일입니다.
Protos는 답변을 얻기 위해 Bitfinex에 연락했으나, 게재 시점까지 답변을 받지 못했습니다.
