대법원은 Iván Name 의원과 Andrés Calle 의원의 이름이 등장한 암호화폐 뇌물 수수 계획을 조사하고 있습니다.
조사에 따르면 두 기관 모두 자연재해 피해자를 돌보기 위해 국가재난위험관리기구(UNGRD) 자금에서 전용된 40억 페소(약 100만 달러) 이상을 받았을 것으로 추정된다.. 이 자금은 불법적으로 리디렉션되었을 것입니다. 특정 정부 개혁을 선호합니다.
최근 성명에서 현재 구금되어 있는 UNGRD 부국장 스나이더 피닐라(Sneyder Pinilla)는 의심스러워 보일 수 있는 현금 운송을 피하기 위해 다음과 같이 고백했습니다. 약 1000만 페소로 환산하면 암호화폐로 관련 다른 당사자에게 즉시 전송합니다. Pinilla에 따르면 이 자금은 최종 목적지에서 현금으로 다시 전환됩니다.
현재 검찰은 관련자를 이미 찾아냈습니다.주로 Name과 Calle의 친척입니다. 입수된 증언에 따르면, Iván Name의 딸인 María Clara Name Ramírez와 Andrés Calle의 형제인 Gabriel Enrique Calle Aguas 등의 캠페인을 지원하기 위해 돈이 전용되었습니다.
암호화폐를 사용하는 이유는 무엇입니까?
언론이 수집한 진술에 따르면 Pinilla는 현금 대신 암호화폐를 사용하기로 결정했습니다. 송금하기가 더 쉬웠어요 보고타에서 코르도바의 수도 몬테리아까지.
“돈은 암호화폐를 통해 한 부문에서 다른 부문으로 옮겨졌습니다. 나는 여기서 10억 페소를 배달했고 그들은 몬테리아에서 나에게 10억 페소를 배달했습니다. (…) 10억 페소는 몬테리아행 비행기에 실을 수 없기 때문에 몬테리아에 넣을 방법을 찾아야 했습니다. 그리고 가장 좋은 방법은 무엇이었나요? 암호화폐를 통해. 왜냐하면? 여기로 배달하고 다음날 다른 곳으로 배달해주기 때문이죠.”
Sneyder Pinilla, UNGRD 부국장
현금은 일반적으로 추적이 어렵기 때문에 범죄자들이 선호하지만, 영토를 넘어 대량으로 이동하는 것은 비현실적입니다.
일부 언론에서는 검찰이 국내 암호화폐 사용에 우려를 표할 수 있다고 전한다. 이는 정부가 비트코인 규제를 평가하는 시점에 나온 것입니다.
Pinilla는 어떤 암호화폐가 사용되었는지 명시하지 않았습니다. 비트코인이나 USDT와 같은 스테이블 코인을 사용했다면 시장 유동성으로 인해 쉽게 전환할 수 있는 암호화폐는 거래는 완전히 추적 가능합니다. 자금을 받은 사람의 주소만 확인하면 자금의 출처를 알 수 있습니다.
은행 송금이 이루어지면 검찰청이 개인정보를 입수할 수 있다는 점은 말할 것도 없습니다. 이는 한 지갑에서 다른 지갑으로 이체가 이루어졌다고 가정합니다. 어느 시점에서 거래소가 사용된다면 당국은 자금의 출처와 목적지를 추적하는 것이 훨씬 더 쉬울 것입니다.
