산살바도르 5심 법원은 암호화폐를 이용해 자금세탁을 통해 백만 달러의 이익을 얻은 세 명의 여성에게 유죄를 선고했습니다.
법무장관실(FGR)이 발표한 정보에 따르면 피고인은 8~12년의 징역형을 선고받았다. 눈에 띄는 문장 “암호화폐를 통한 자금 및 자산 세탁 범죄로 국내에서 선고된 최초의 징역형입니다.”
FGR은 “FGR이 제시한 설득력 있는 증거 덕분에 피고인에게 형을 선고했다”며 조사 과정이 “혁신적”이었다고 설명했다. 새로운 유형의 범죄.
이 주제에 대해 엘살바도르 사법 센터는 조사 결과 Eliett Magaly Baldelomar Luna, Anabella Díaz de Panameño 및 Karla Fernanda Avelar Carranza로 확인된 세 명의 여성이 사람들을 속이고 그들에게 다음과 같이 요청한 것으로 밝혀졌다고 Facebook 게시물에서 설명합니다. 그들은 약속을 가지고 특정 플랫폼에 돈을 투자했습니다. 그들은 무엇을 얻을 것인가 암호화폐로 큰 이익.
공공부는 “피고인은 이러한 방식으로 백만 달러의 소득을 얻었다”고 밝혔습니다. 하지만 총 수치는 언급되지 않았지만, 피해자 중 한 명은 매달 896달러(배당금 약 45%)를 벌겠다는 약속과 함께 2,000달러를 투자해 달라는 요청을 받았다고 진술한 것으로 알려졌다.
여성들은 문도고스포츠(Mundo Go Sport)라는 회사를 통해 활동했는데, 이 회사는 2022년 8월에 설립되어 불법적으로 운영되었으며 검찰에 따르면 이 회사는 자금세탁에 연루되어 있었습니다.
검찰은 “발델로마르가 이사로 재직했지만 회사는 금융 시스템으로부터 자금을 받을 수 있는 권한을 받지 못했다”고 밝혔으며 피고인은 다음과 같이 덧붙였습니다. 소셜 네트워크에 전화를 걸었습니다 사람들이 해당 플랫폼에 암호화폐를 투자할 수 있도록 합니다.
이렇게 해서 돈세탁죄로 형벌이 내려졌지만, 피고인은 강도의 형태도 사용했다. 사기꾼들이 많이 사용하는. 통계에 따르면 특히 라틴 아메리카 국가의 암호화폐 사용자들 사이에서 발생합니다.
CriptoNoticias가 보고한 바와 같이, 엘살바도르 여성들이 사용한 계획은 출구 사기로 분류될 수 있습니다(사기를 종료). 그 안에서 가해자는 일반적으로 투자하는 사용자에게 암호화폐로 막대한 이익을 제공합니다. 특정 플랫폼(귀하의 통제하에 있음)에서 그들이 더 이상 반응하지 않고 돈을 가지고 사라지는 때가 올 때까지.
이러한 경우 사기꾼의 손에 넘어가지 않도록 항상 권장되는 권장 사항은 회사, 사람 또는 플랫폼을 불신하는 것에서 시작됩니다. 매우 높은 수익을 제공하는 투자하려는 장소를 철저하게 조사하는 것 외에도.
