캐나다의 증권 규제 기관이 도박 사용자의 암호화폐를 훔친 혐의로 암호화폐 거래소 대표를 기소했습니다.
브리티시 컬럼비아 증권위원회(BCSC)의 새로운 공식 결정에 따르면, 암호화폐 거래소 ezBtc의 창립자 데이비드 스밀리는 고객 자금 1,300만 캐나다 달러(948만 달러)를 온라인 도박에 사용했습니다.
“응답자들은 자신들이 운영한다고 주장하는 암호화폐 거래 플랫폼에 대해 고객에게 거짓말을 하고, 약 1,300만 달러의 고객 자산을 자신의 목적으로 횡령함으로써 증권과 관련된 사기 계획을 저질렀습니다.”
위원회의 조사에서 규제 기관은 Smillie가 고객 자금으로 도박을 하고 거래소에서 베팅 사이트인 FortuneJack과 CloudBet으로 자금을 흘렸다는 “강력한” 징후를 발견했습니다.
“ezBtc에서 Smillie의 거래소 계좌로 더 많은 비트코인이 들어오면서, 더 많은 비트코인이 Smillie의 거래소 계좌에서 도박 사이트로 전송되었습니다. 이는 Smillie가 ezBtc의 자금을 사용하여 해당 도박 사이트의 계좌에 자금을 조달했다는 강력한 증거입니다.”
규제 기관은 암호화폐 자금이 연결된 베팅 계좌를 ezBtc 직원이나 Smillie 본인이 소유하고 있었다고 밝혔습니다.
“ezBtc에서 CloudBet으로 이체한 대부분의 이체는 Smillie나 ezBtc 내부자의 CloudBet 계정으로 이루어졌습니다. ezBtc에서 CloudBet으로 이체한 비트코인의 21.3% 이상이 Poloniex, Binance, Kraken에서 Smillie의 계정에서 비트코인을 받은 CloudBet 입금 주소로 이루어졌습니다.”
스밀리는 심문에 직접 참석하지 않았으며, 현재 그의 소재는 알려지지 않았습니다.
