아르헨티나, 불법 카지노에서 ‘암호화폐’로 활동한 갱단을 해산

파비안 “엘 고르도” 디 훌리오(Fabián “El Gordo” Di Julio)는 두 달 전 아르헨티나에서 불법 도박과 휴대폰 밀수로 얻은 이익으로 돈을 세탁한 갱단을 이끈 혐의로 도피 중이었습니다. 이러한 작업을 숨기기 위해 그는 암호화폐를 사용했습니다. 궁지에 몰린 그는 이번 수요일에 스스로 정의의 심판대에 올랐습니다.

이 범죄 조직의 활동 방식은 무엇이었습니까? 이 모든 일은 작년 9월에 익명의 신고서가 접수되면서 발생했습니다. 아르헨티나 연방경찰(PFA) 이메일을 통해. 그곳에서는 세관 공무원이 연루된 것으로 추정되는 전화 기기 밀수와 관련된 불법 활동이 보고되었습니다.

조사 결과 자금세탁 및 비밀 카지노 홍보 의혹이 제기됐다. 온라인. 하지만 불법행위는 이것뿐만이 아니었습니다. 이러한 책략의 틀 내에서 적어도 2021년 이후에는 불법 이익을 유통시키고 암호화폐를 사용한 수백만 달러 규모의 운영을 정당화하는 데 전념하는 다른 역할도 있었습니다.

산티아고 인차우스티(Santiago Inchausti)가 이끄는 마르 델 플라타(Mar del Plata) 연방 법원 3호의 조사에 따르면, 이러한 책략에는 다중 예금과 상호 이체가 포함되어 있어 추적이 어려워지고 자산이 혼란스러워졌습니다.

이러한 유형의 작업은 타사 계정으로도 수행되었습니다. 예를 들어, 기동은 다음과 같이 식별되었습니다. 스테이블코인 다음 금액에 해당하는 USDT 70만개, 100만개, 최대 700만개, 동일한 금액을 달러로 표시합니다. 이 «와의 잔액암호화폐 달러» 다음을 통해 이전되었습니다. 교환.

이러한 양은 밀수를 통해 얻은 수익과 법적 승인 없이 도박 웹사이트를 관리하는 과정에서 얻은 것입니다. 스포츠베팅이 포함된 공인된 도박업체의 브랜드가 부정하게 사용되었습니다.

조사 결과 밝혀진 내용에 따르면, 이들은 적어도 지난 10월 1일부터 도박꾼 유인을 위해 불법 기업을 홍보하는 페이스북과 인스타그램 프로필을 관리해왔다.

사실은, 불법 자금의 자산 회수현재 개입은 거의 알려져 있지 않습니다.

평가된 양에도 불구하고 법무장관 Horacio Azzolin이 이끄는 특수 사이버 범죄 재정 부서(UFECI)는 갱단 두목의 가상 지갑 계정을 조기에 압수하는 데 거의 성공하지 못했습니다. 금액은 28,589.26USDT, 지난 6월 서명된 결의안에는 “최종적인 세습 재산 배상과 불법 자금 회수를 보장하기 위한 목적으로”라고 명시되어 있습니다.

반면 구금된 사람들은 모두 아르헨티나 페소화로 2000만 달러 상당의 금액을 압수했다. 불법자산 전체를 회수할 수 있을지 지켜볼 일이다.

익명의 조작으로 ‘정당화할 수 없는’ 삶

사건은 지난해 5월 재판을 거쳐 밝혀졌다. 22번의 습격 마르델플라타 시의 가정, 회사, 사무실에서.

상사가 항복하기 전에 Franco와 Gianluca Di Julio, Lucas Andrade, Nahuel Saraco, Gabriel Beain(세관 내 연락 담당자), Víctor Alejandro Verón, Sebastián Ariel은 이미 사건의 여러 단계에 처해 있었습니다. 에제키엘 세드론, 파블로 호세 투비오, 아구스틴 미글리에리나.

이번 개입으로 이자 문서, 현금, 컴퓨터 장비, 전화 장치 및 액세서리는 물론 암호화폐 채굴을 위한 공급품 및 GPU 장비도 압수되었습니다.

마르델플라타 현지 언론에 따르면 어제 ‘엘 고르도’ 디 훌리오가 마르델플라타 법정에 모습을 드러냈다. 그는 나중에 부에노스아이레스 지방 교외 지역에 위치한 에세이사 연방 교도소로 이송되었습니다. 오늘 그는 불법 회사의 기능을 설명하기 위해 조사 성명에 나타날 예정이었습니다.

Di Julio는 그의 아들 Gianluca가 며칠 전에 자수한 이후로 사건에서 자수한 마지막 도망자였습니다. 그의 남은 가족 구성원인 그의 아내 베로니카 스크로소피(Verónica Scrosoppi)는 이 책략에 대한 일종의 형사 책임 혐의로 조사를 위해 소환되었습니다.

재판관의 평가에 따르면, 피고인 전원의 금전 이동과 생활 수준이 정당하지 않다고 판단했습니다. 합법적이고 등록된 활동신고된 자산에도 적용되지 않습니다.

인차우스티 판사는 분석된 사실이 다음 범죄에 적합하다고 판단했습니다. 가중된 자금세탁, 아르헨티나 형법에 규정되어 있습니다. 이는 합법적으로 취득한 것처럼 보이도록 법적 경제 시스템에 통합된 범죄 출처의 자산입니다.

분류된 모든 범죄에서 판사는 불법 결사 및 앞서 언급한 조직이 저지른 범죄와 무단 금융 중개를 모두 고려했습니다. 세금 범죄 에서 저지른 업무 및 위반 교환.

5월 지시에서 치안판사는 전통적인 은행 시스템 외부의 가상 지갑 사용을 지적했습니다. 그리고 그는 통제가 없고 제한적인 규제가 시행되고 있다는 점도 지적했습니다.

“암호자산(…)을 사용하면 수행되는 작업의 의사 익명성이 용이해집니다.어려운 추적성과 어떠한 제한 없이 자금을 사용하여 국제적으로 운영할 수 있는 가능성”이라고 Inchausti는 결의문에서 밝혔습니다.

CriptoNoticias가 보고한 바와 같이 올해 아르헨티나에서는 암호화폐에 영향을 미치는 자금 세탁에 대한 규제 변경이 있었습니다. 판사는 조사 과정에서 이러한 수정 사항 중 일부를 고려했으며 다음과 같이 정의했습니다.가상자산” 이 경제 범죄에.

이를 근거로 밴드 리더의 계좌를 조기 압수하라는 명령이 내려졌다.

현지 형사 규정에 따르면, 이 조치는 “원천의 불법성 또는 관련 물질적 사실을 입증하는 것이 가능하고 피고인이 형사 유죄 판결을 받을 필요 없이 수행될 것으로 예상됩니다. 사망, 유출, 시효 또는 기타 사유로 인해 기소될 수 없습니다.”

이때 판사는 추천서에 대해 언급했다. FATF(재정조치 태스크포스) 올해 아르헨티나 법률 체계에 통합된 라틴 아메리카 관련 지역 조직(GAFILAT).

이번 주 목요일 ‘엘 고르도’ 디 훌리오는 범죄 조직의 기능을 설명하기 위해 법무부 앞에서 화상 통화로 조사 진술을 할 예정이다.