비트코인(BTC) 및 암호화폐 투자자, 특히 보유 자산 신고 의무를 준수하지 않는 투자자는 항상 스페인 재무부의 감시를 받습니다. 정부는 이러한 사용자를 조사하기 위해 전체 프로세스를 사용하며 경우에 따라 개인 정보 보호의 한계에 접하게 됩니다.
지난 4월 국세청에서 확인한 바에 따르면 스페인 납세자 중 거의 100만 명이 비트코인 및 기타 암호화폐 자산을 사용하고 있다는 사실을 기억해야 합니다. 그 순간, 사무소는 948,000명의 투자자에게 예방 통지문을 보냈습니다. 이러한 디지털 자산 중
이러한 사용자 바다에서 스페인 세무서는 결과적으로 범죄자를 탐색하고 찾을 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 그들은 가혹한 처벌을 받을 수 있습니다. 스페인 국가에 그들이 소유한 BTC 및 암호화폐 수를 알리지 않은 것에 대한 모든 것.
스페인 조세 경제학자이자 법률 회사인 Fiscal Crypto의 이사인 José Antonio Bravo는 CriptoNoticias에 스페인 조세청 조사관이 어떻게 특정 투자자에 대한 감독 및 조사 암호화폐의.
일반적으로 스페인 조세기관의 비트코인 사용자 조사는 다음과 같은 결과입니다. 납세자가 제공한 데이터 간의 불일치 그리고 국세청이 처분할 수 있는 것. 즉, 신고된 정보가 이미 정부 데이터베이스에 있는 정보와 일치하지 않는 경우입니다.
스페인 정부가 비트코인 및 암호화폐 투자자에 관해 보유하고 있는 정보 일반적으로 모델 172 및 173을 통해 얻습니다.암호화폐 거래소 및 기타 플랫폼에 직접적인 영향을 미치는 것은 경제학자를 강조합니다.
이는 또한 거래소 및 기타 암호화폐 서비스 제공업체로부터 자금의 들어오고 나가는 자금 이체에 대한 정보에 대한 접근이 요청되는 은행 및 기타 금융 기관에 대한 요청에서 비롯된다고 Bravo는 설명합니다.
국세청이 납세자임을 적발한 경우 수익을 창출하는 작업을 수행했지만 이를 신고하지 않았습니다.“이러한 성과나 자본 이득이 나타나도록” 절차가 시작된다고 Bravo는 말합니다. 그는 이러한 작업이 재무부 세무 부서의 관리 및 검사 기관에 의해 수행된다는 점을 상기합니다.
전문가는 비트코인 및 암호화폐 투자자에 대한 스페인 국세청의 조사가 이전에 식별된 납세자에게 정보 제공을 요청하는 것부터 시작된다고 밝혔습니다. 이 신청서 암호화폐 사용자는 영업일 기준 최대 10일 이내에 응답해야 합니다..
그런 다음 해당 납세자에게 더 많은 요구 사항이 발행됩니다. 그리고 이는 국세청이 “신고된 내용의 진실성 또는 해당 벌금 및 연체 이자를 지불하기 위해 세금을 새로 계산해야 할 필요성에 대한” 결론에 도달할 수 있을 때까지 지속된다고 이코노미스트는 설명합니다.
가능한 모든 문서를 전달하세요.
Bravo에 따르면 스페인의 암호화폐 투자자들은 세무 당국에 “가능한 모든 정보”를 제공하십시오. 이 문서가 부족하고 발행된 요구 사항에 대한 응답이 부족할 경우 심각한 금전적 결과를 초래할 수 있음을 경고합니다.
일반적으로 이러한 행동은 국세청이 “데이터에서 얻은 것보다 훨씬 더 부담스러울 것”이라고 Bravo가 확신하는 납부 가능한 세금에 대한 추정 평가를 할 것임을 의미할 수 있습니다.
“따라서 대규모 제재를 피하기 위해 필요한 모든 정보를 보유하는 것이 중요합니다.”라고 스페인 비트코인 채굴자는 말합니다.
브라보로서는 스페인 재무부의 조사로 인한 제재를 피하는 가장 좋은 방법은 “사찰에 전적으로 협력하고 가능한 최대량의 증거를 제공하는 것”이다.
보시다시피, 국세청은 증거에 기초하여 세금을 부과할 권한을 갖고 있습니다. 암호화폐 투자자들에게 이는 스페인 정부가 자금의 출처를 뒷받침하지 않으면 행정부는 이 자금이 부당한 자본 이득이라고 판단한다는 것을 의미합니다.
“저축 기반(최대 한계 금리 28%) 대신 일반 기반(최대 한계 금리 48%)의 시장 가치에 따라 귀속되며 최대 150%의 벌금이 부과됩니다. 운동을 뒷받침할 서류가 없는 데 대해 지불해야 할 예상 수수료입니다.”
호세 안토니오 브라보.
