브라질 세무 감독 기관인 연방 수입청은 최근 암호화폐와 관련된 자금 세탁 및 탈세 거래를 탐지하기 위해 AI를 활용하는 사내 도구를 사용하고 있다고 밝혔습니다. 이 도구는 이미 암호화폐의 불법 사용에 연루된 1억 8천만 달러 이상의 자금을 식별하는 데 유용한 것으로 입증되었습니다.
브라질 세무감시기관, AI를 활용해 암호화폐 범죄 감지
정부 기관은 업무를 쉽게 하기 위해 인공 지능(AI)을 구현하는 도구를 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 브라질 세무 감독 기관인 연방 세무청은 최근 암호화폐와 관련된 불법 거래를 감지하는 데 초점을 맞춘 이러한 도구 중 하나의 구현에 대해 보고했습니다.
지난주에 공개된 메모에서 해당 기관은 이 도구가 사내에서 만들어졌으며, 세무 데이터 분석 작업을 용이하게 하기 위해 인공지능 알고리즘과 복잡한 네트워크 분석이 포함되었다고 보고했습니다. 이를 통해 불법 거래를 탐지하고 조사 활동의 생산성을 개선할 수 있었습니다.
이 문서에서는 이 도구를 사용하여 1억 8천만 달러 이상의 거래에서 암호화폐가 불법적으로 사용된 사례를 두 가지 소개합니다.
설명된 첫 번째 사례에서, 이 도구는 당국이 셸 회사가 암호화폐를 매수하기 위해 1억 2,500만 달러 이상을 이동시킨 잠재적인 계획을 정확히 파악하는 데 도움이 되었습니다. 이 도구는 의심스러운 수입 및 송금 작업을 세무 불규칙 및 기타 범죄와 연결했습니다.
두 번째 사례에서 해당 기관은 해당 도구가 마약 및 무기와 관련된 자금 세탁 사례와 암호화폐를 이용한 세금 회피 사례를 적발하는 데 어떻게 도움이 되었는지 설명합니다.
이 도구는 또한 당국이 다양한 암호화폐의 흐름을 분석하여 세금 회피 목적으로 설립된 기업과 이러한 사업의 수혜자를 식별하는 데 도움이 되었습니다.
연방수입청은 생산성 향상을 위한 AI 활용을 연구하는 유일한 국가 기관이 아닙니다. 로베르토 캄포스 네토 총재가 최근 프레젠테이션에서 설명했듯이, 브라질 중앙은행도 CBDC 파일럿에 AI 요소를 포함하는 것을 연구하고 있습니다. 이를 위해 이 은행은 AI 부서인 Center of Excellence for Data Science and Artificial Intelligence(Cde IA)를 만들었습니다.
