중국 저널리스트 콜린 우는 역사상 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나인 플러스토큰(PlusToken)에 대한 조사 내용을 공개했습니다.
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기자에 따르면, 중국 당국은 많은 수의 디지털 자산을 압수했습니다. 창사의 중학교 출신 남성이 이끄는 PlusToken 팀은 간단한 폰지 사기와 피라미드 사기 모델을 사용하여 310,000개의 비트코인(BTC), 917만 개의 이더리움(ETH), 5,100만 개 이상의 EOS를 모았습니다. 중국 경찰은 190,000개의 BTC, 830,000개의 ETH, 2,724만 개의 EOS를 압수했습니다.
“후난성 창사의 한 남자가 중학교 학력만 가지고 31만 개의 비트코인, 917만 개의 이더, 5,100만 개 이상의 EOS 등을 모았습니다. 그 모델은 간단한 폰지 사기 + 피라미드 사기로, 자금을 모으고 이자를 약속했으며 상류와 하류 라인을 모두 개발했습니다.”
콜린 우, 저널리스트
우에 따르면, 일부 압수된 암호화폐는 미국 체인널리시스 회사와 유사한 베이징 지판 테크놀로지를 통해 판매되었습니다. 그러나 나머지 자산은 어떻게 되었는지는 불분명합니다.
우와 다른 소식통인 장쭈오어는 압수된 BTC 대부분이 BTC 가격이 7,000달러에서 12,000달러 사이로 변동했던 2019년 후반부터 2020년 중반 사이에 판매되었다고 주장합니다.
그러나 나머지 자산의 운명은 여전히 알려지지 않았습니다. PlusToken 주소를 추적하는 해외 분석가들은 대부분의 비트코인이 Huobi 플랫폼을 통해 판매되었지만 약 15,000 BTC는 여전히 판매되어야 할 것이라고 생각합니다. 또한 그들은 Ethereum 주소가 동일하게 유지되었을 것으로 추정합니다.
기자는 경찰이 확인한 주소와 외국인 관찰자가 기록한 주소 사이에 차이가 있을 수 있다고 언급했습니다. 그는 또한 경찰이 여전히 일부 주소를 추적하고 있다고 언급했습니다.
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PlusToken에 대해 알려진 사항
2019년 PlusToken 암호화폐 지갑 사용자는 프로젝트 리더가 자금을 가지고 도망간 후 30억 달러를 잃었습니다. 이 플랫폼은 2018년에 출시되었으며 한국의 팀이 개발한 분산형 국제 프로젝트로 홍보되었습니다. PlusToken은 아시아와 유럽 국가를 대상으로 했습니다.
PlusToken 투자자들은 6%에서 19%까지의 보장된 월별 지급과 새로운 참여자를 유치하는 보너스를 제공받았습니다. 이 회사는 2019년 말까지 1,000만 명의 사용자를 등록할 계획이었지만, 공표된 참여자 수는 300만 명이었습니다.
조사
2019년 3월, 후난성 남부 경찰이 PlusToken 폰지 사기에 대한 수사를 시작했습니다. 그 이후로 중국 지부장인 천보와 이 프로젝트와 관련된 다른 중국인 5명이 도주 중입니다.
플랫폼이 중단된 지 몇 달 후, Primitive Ventures의 관리 파트너인 Dovey Wan은 중국 경찰이 PlusToken 사건의 주요 용의자들을 체포할 수 있었다고 보고했습니다.
방금 들어온
@loomdart 님의 요청에 따라 이 스레드는 최대 규모의 중국 PONZI인 PLUS 토큰이 진행 중인 매도에 관한 것입니다. 이 토큰은 약 70,000달러의 BTC와 약 800,000달러의 ETH를 사기로 샀습니다.
저는 마지막 Coindesk 칼럼에서 간략하게 언급했지만 추가 판매로 이어질 수 있으므로 주의 깊게 살펴볼 가치가 있습니다. pic.twitter.com/uIjgrzwHET
— Dovey “Rug the fiat” Wan (채용) (@DoveyWan) 2019년 8월 14일
동시에 감사 회사인 펙실드(Peckshield)는 7월 초에 약 1,000 BTC에 달하는 지갑에서 비트렉스(Bittrex)와 후오비(Huobi) 거래소로 자금이 유입되기 시작했다고 보고했습니다.
4. 보안 감사 회사 Peckshield는 7월 초 PlusToken 지갑에서 흘러나온 돈의 그래프 분석을 했고, 약 1000달러가 Bitrrex와 Huobi로 들어갔다는 것을 알아냈습니다. 기본적으로 매도는 7월 초경에 시작되었습니다. pic.twitter.com/uDXw1vt38t
— Dovey “Rug the fiat” Wan (채용) (@DoveyWan) 2019년 8월 14일
또한, 중국 거래자들 사이에서 PlusToken과 관련이 있는 사람이 바이낸스 거래소에 100BTC를 꾸준히 유출하고 있다는 소문이 퍼졌습니다.
채팅 내용을 찾을 수 없었지만 며칠 전부터 중국 트레이더들이 누군가가 바이낸스에 100BTC를 끊임없이 쏟아붓고 있다고 말하고 있습니다. 채팅 내용을 찾으면 여기에 게시하겠습니다.
PlusToken과도 관련이 있을 것 같아요 pic.twitter.com/0Uiamc8qn4
— Dovey “Rug the fiat” Wan (채용) (@DoveyWan) 2019년 8월 14일
2020년 7월, 중국 경찰은 PlusToken 암호화폐 피라미드 사기 사건의 주요 용의자 27명과 주요 참여자 82명을 구금했습니다.
Dovey Wan은 PlusToken 조직자들의 체포에 대한 정보를 확인했습니다. 그녀는 그들이 12개월 동안 수배 중이었다고 설명했습니다. 그렇게 긴 수색이 이루어진 것은 피라미드의 핵심 참여자들이 여러 나라로 흩어져 수색 작업을 복잡하게 만들었다는 사실로 설명할 수 있습니다.
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압수된 자산의 첫 매각
2020년 11월, 중국 당국이 PlusToken 금융 피라미드에서 42억 달러 상당의 암호화폐를 압수했다는 사실이 알려졌습니다. 정부는 이를 매각하여 수익을 국고로 보낼 예정입니다.
당시 정부가 압류한 코인은 다음과 같다고 보도됐습니다. BTC 195,000개, ETH 833,000개, LTC 140만개, EOS 2,760만개, DASH 74,000개, XRP 4억 8,700만개, DOGE 60억개, BCH 80,000개, USDT 214,000개입니다.
중국의 암호화폐 현황
중국은 오랫동안 암호화폐 산업의 기함이며 원동력이었습니다. 채굴에서 중국은 나머지 세계와 동등하게 경쟁하여 주요 코인 네트워크의 총 해시레이트에서 상당한 점유율을 공급했습니다. 채굴 장비의 대량 생산도 중국에서 이루어졌습니다. 하지만 2021년 중국 인민은행이 암호화폐 관련 활동을 불법으로 선언하면서 모든 것이 바뀌었습니다.
암호화폐 거래소 웹사이트와 암호화폐에 전념하는 많은 인터넷 리소스가 금지되었습니다. 게다가 규제 기관은 모호함을 피하기 위해 테더, 비트코인, 이더리움의 스테이블코인이 법정 통화가 아니라는 것을 명확히 인정했습니다. 몇 년 전인 2017년에 중국 관리들은 ICO를 성공적으로 금지했으며, ICO를 수행하는 회사가 금융 규정을 위반할 수 있다고 설명했습니다.
하지만 CCAF 전문가들이 제공한 현재 데이터에 따르면, 세계 해시레이트에서 중국 본토의 점유율은 21.11%입니다. 즉, 2021년 6월 수치보다 10%만 낮습니다. 그리고 이는 암호화폐 채굴이 완전히 금지된 상황에서도 그렇습니다.
출처: CCAF
채굴 장비를 생산하는 가장 큰 회사도 중국에 있습니다. 첫째, Bitmain과 Antminer 시리즈 기기, WhatsMiner의 MicroBT, Innosilicon, AGM, Canaan, Ebang의 채굴자입니다.
따라서 현재 모든 금지 조치에도 불구하고 중국은 여전히 암호화폐 분야에서 가장 중요한 주체 중 하나이지만, 눈에 보이지 않는 그림자처럼 행동하고 있습니다.
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