네덜란드 암호화폐 거래소 Bitvavo는 나스닥과 협력하여 불법 활동의 징후를 감지하고 시장을 모니터링합니다.
EU 규제 암호화폐 거래소 Bitvavo는 오늘 7월 31일 보도자료를 통해 “의심되는 시장 남용”을 탐지하고 조사하기 위해 Nasdaq Market Surveillance 도구를 사용할 것이라고 밝혔습니다.
이 계약에 따라 암스테르담에 본사를 둔 암호화폐 거래소는 거래 통찰력과 시각화를 얻고, 여러 상장 자산에 걸쳐 “통합 감사 추적”을 통해 “주문장을 재생”하고, “광범위한 경고를 통해 의심스러운 활동”을 조사할 계획입니다. 또한 거래소는 이 도구를 사용하여 관련 규제 기관과 공유할 보고서를 작성할 계획입니다.
파트너십에 대해 논평하면서, 나스닥의 규제 전략 및 혁신 책임자 토니 시오(Tony Sio)는 암호화폐 시장이 기존 시장의 투자자 보호 및 시장 신뢰 수준에 맞추려면 “상당한 어려움”에 직면하게 된다고 언급했습니다. 시오(Sio)는 또한 현지 EU 규정을 언급하며 다음과 같이 말했습니다.
“저희의 시장 감시 기술은 디지털 자산 거래소의 무결성을 강화하는 데 강력한 역할을 할 수 있으며, MiCA 규정의 많은 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 파트너십은 분명히 해당 과제를 해결하고 최근 출범한 EU의 법률인 암호화폐 시장 규제(MiCA라고도 함)와 일치하도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 법률은 보도자료에서 언급했듯이 암호화폐 거래소에 시장 남용을 탐지하고 보고하기 위한 “엄격한 규칙과 요구 사항”을 부과합니다. 이는 기존 금융 시장에 대한 기준과 유사합니다.
2018년 Jelle de Boer와 Tim Baardse가 설립한 Bitvavo는 네덜란드 중앙은행으로부터 디지털 자산 서비스 제공업체를 운영할 수 있는 규제 승인을 받았습니다.
2022년 12월, Bitvavo는 약 2억 8,000만 유로의 자금이 Grayscale, Foundry, Lun의 모회사인 Digital Currency Group에 묶여 있다고 밝혔는데, 이 회사는 FTX 붕괴 이후 큰 난관에 봉착했습니다. 이후 이 거래소는 미국 암호화폐 회사와의 합의에 따라 DCG에서 갇힌 자금의 최소 80%를 회수할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
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