나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC) 위원장인 올라니페쿤 올루코예데에 따르면, 블록체인 기술과 인공지능(AI)은 불법 활동을 단속하는 데 사용될 수 있습니다.
아프리카에는 위험이 높습니다. 대륙은 불법 자금 흐름으로 인해 연간 886억 달러 상당의 손실을 입습니다.
가디언에 따르면 올루코예데는 이러한 자금이 필수 인프라, 의료, 교육에 더 잘 활용될 수 있다는 우려를 표명했습니다.
위원회 대변인 Dele Oyewale의 성명에 따르면 Olukoyede는 튀니지 튀니스에서 열린 불법 금융 흐름 및 탈세에 관한 범아프리카 회의의 기조 연설에서 이 사실을 폭로했습니다.
이 회의에는 주요 이해관계자들이 모여 아프리카의 자산 복구 및 금융 재통합을 위한 혁신적인 전략을 모색했습니다.
Olukoyede는 또한 불법 자금의 추적, 동결 및 송환을 복잡하게 만드는 기술적, 법적, 정치적 문제를 포함하여 자산 복구에서 직면하는 어려움을 강조했습니다.
그는 IFF에 보다 효과적으로 대처하기 위해 아프리카 국가 전반에 걸쳐 법적, 제도적 틀을 강화할 것을 촉구했습니다.
올루코예데는 지난 5월 초 테러리스트들이 국가 내 활동 자금을 조달하기 위해 암호화폐 거래자를 점점 더 많이 활용하고 있다고 밝혔습니다. Olukoyede에 따르면, 일부 젊은 암호화폐 거래자들은 테러 금융가들에 의해 자금 이동을 위해 무의식적으로 착취당하고 있으며, 이로 인해 이러한 금융 흐름을 추적하고 중단하려는 노력이 복잡해지고 있습니다.
이러한 불법 활동을 퇴치하기 위한 협력의 일환으로 EFCC는 나이지리아에서 허가받지 않은 외환 거래, 자금 세탁, 테러 자금 조달에 연루된 1,146개의 은행 계좌를 차단했습니다.
이러한 계정 중 상당수가 P2P(피어투피어) 암호화폐 거래 플랫폼에 연결되어 있는 것으로 나타났는데, 이는 디지털 통화와 불법 금융 활동 간의 교차점이 커지고 있음을 보여줍니다.
올루코예데는 EFCC가 사기꾼으로부터 2,000만 달러 상당의 암호화폐를 회수하는 데 성공했다고 더욱 강조했습니다.
암호화폐 플랫폼의 책임을 묻기 위한 주목할 만한 조치의 일환으로 EFCC는 대표적인 암호화폐 거래소인 바이낸스와 그 임원 한 명을 상대로 자금 세탁과 조세 회피 혐의로 형사 고발을 제기했습니다.
EFCC 의장은 국가, 지역 및 국제 수준에서 역량 강화, 강력한 법률 시스템, 개선된 조정 및 협력의 중요성을 강조했습니다.
그는 자산 추적 및 복구 노력을 강화하기 위해 데이터 분석, 블록체인, AI와 같은 고급 기술을 사용할 것을 옹호해 왔습니다.
그는 이러한 새로운 기술이 암호화폐로 인한 금융 범죄에 맞서는 데 중요할 수 있으며, 첨단 기술 솔루션이 기존의 집행 수단을 강화하는 미래를 시사했습니다.
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암호화폐 및 자금세탁
암호화폐는 특히 동아시아와 동남아시아에서 글로벌 자금세탁 활동을 촉진하는 주요 수단으로 떠올랐습니다.
유엔 마약범죄사무소(UNODC) 보고서에 따르면, 불법 온라인 카지노와 불법 도박의 증가와 더불어 암호화폐는 동아시아와 동남아시아 전역에서 지하 은행과 자금 세탁의 확산에 기여하고 있습니다.
조직 범죄 집단은 암호화폐 거래소와 지갑을 사용하여 수십억 달러의 불법 수익을 금융 시스템에 통합하는 등 암호화폐 생태계와 온라인 도박 플랫폼 내의 취약점을 악용했습니다. 여기에는 종종 자금을 혼합하고 익명으로 거래를 수행하는 것이 포함됩니다.
나이지리아에서는 거대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 3,540만 달러의 자금세탁과 탈세 혐의에 휘말렸습니다. CEO인 Richard Teng은 나이지리아에서 신원이 밝혀지지 않은 개인으로부터 1억 5천만 달러의 암호화폐 뇌물을 요구하는 협박을 당했다고 주장했습니다. 나이지리아 정부는 이를 근거 없는 것으로 일축했으며 바이낸스 운영에 대한 진행 중인 조사에서 관심을 돌리려는 시도였습니다.
영국 금융행위감독원(FCA)은 암호화폐 부문이 상당한 자금세탁 위험을 안고 있다는 것을 인식하고, 2022년부터 2023년까지 리테일 뱅킹, 홀세일 뱅킹, 자산관리와 함께 암호화폐 회사를 착취 위험이 높은 분야로 강조했습니다. 이에 따라 영국 경찰은 전국적으로 암호화폐 전술 고문을 배치하여 범죄 활동과 관련된 디지털 자산을 압수했습니다.
6월 4일, Epoch Times의 최고재무책임자(CFO)인 Weidong “Bill” Guan은 암호화폐와 관련된 6,700만 달러 규모의 자금세탁 혐의로 기소되었습니다.
기소장에 따르면, 2020년부터 2024년 5월까지 과안과 그의 “Make Money Online” 팀은 사기로 얻은 실업 수당과 도난된 신원을 사용하여 선불 직불 카드를 취득한 혐의를 받고 있습니다. 이 카드는 특정 플랫폼에서 암호화폐로 할인된 가격으로 판매되었습니다.
불법 자금은 에포크타임스 은행 계좌, 관의 개인 계좌, 암호화폐 보유 계좌 등 다양한 채널을 통해 세탁된 것으로 알려졌습니다.
금융 기관이 의심스러운 거래를 신고했을 때 Guan은 해당 자금이 합법적인 온라인 기부에서 나온 것이라고 주장하면서 자금의 출처를 허위 진술한 것으로 알려졌습니다.
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