미국, 암호화폐 사용 혐의로 아라구아 열차 제재

미국 정부는 트렌 데 아라구아(Tren de Aragua)로 알려진 베네수엘라 출신의 범죄 조직을 제재하고 이를 대륙 전역에서 활동을 수행하기 위해 암호화폐를 사용하는 초국적 범죄 조직으로 분류했습니다.

미국 재무부 발표에 따르면 미국 정부는 1200만 달러 제안 갱단 지도자를 체포하는 데 필요한 정보를 제공한 대가로.

워싱턴은 편지에서 교도소 갱단이 납치, 강탈, 인신매매를 포함한 범죄 활동을 통해 라틴 아메리카 전역에 퍼져 있다고 비난했습니다.

Tren de Aragua가 확장됨에 따라 남미 지역 범죄 경제에 기회주의적으로 침투하고, 초국적 금융 활동을 구축하고, 암호화폐를 통해 자금을 세탁하고, 미국의 승인을 받은 브라질의 악명 높은 조직 범죄 그룹인 Primeiro Comando da Capital과 연계를 형성했습니다. 주.

재무부에서 발표한 성명서.

편지에는 제재의 결과로 Tren de Aragua와 연결된 사람들이 소유하거나 통제하는 주소 및 암호화폐 지갑을 포함하여 밴드의 모든 자산과 이익이 추가되었습니다. 이를 차단하고 OFAC에 보고해야 합니다.

따라서 범죄 조직은 미국에서 사업이 금지된 다국적 범죄 조직 목록의 일부인 살바도르 갱단 MS-13 및 이탈리아 Camorra에 합류했습니다.

재무부의 성명서는 베네수엘라 갱단이 활동에 암호화폐를 사용하는 방식에 대한 세부 정보를 제공하지 않지만, 주로 칠레를 비롯한 해당 지역의 여러 국가에서 나온 언론 보도에 따르면 이들이 일부 기간 동안 암호화폐를 사용하는 방식이 설명되어 있습니다. 시간.

이에 대해 그들은 다음과 같이 지적한다. 암호화 자산은 Aragua Train 회원이 국경 간 배송을 위해 사용됩니다.. 갱단원들은 암호화폐 플랫폼을 이용해 명목화폐를 교환하고, 강도와 강탈로 인한 돈을 베네수엘라나 다른 나라의 감옥에 주로 갇혀 있는 갱단 지도자들(프라네라고 함)에게 보내는 것으로 전해진다.

현재까지 베네수엘라 갱단의 범죄자들이 범죄로 얻은 자원을 동원하기 위해 수행할 암호화폐 거래 규모를 보여주는 수치나 데이터는 없습니다. 또한 활동 자금을 조달하기 위해 사용하는 암호화폐 유형에 대한 명시적인 정보도 없습니다.

CriptoNoticias가 수년 동안 보고한 것처럼 멕시코 마약 카르텔을 포함한 라틴 아메리카의 조직 범죄가 암호화폐로 자금을 조달할 것입니다.. 이를 위해 그들은 다크 웹 사이트와 함께 해당 지역에서 운영되는 일부 P2P 플랫폼을 사용할 것입니다.

몇 달 전에는 전문가들이 Aragua Train의 운영 센터로 간주하는 Tocorón의 수감자들이 관리하는 수백 명의 Bitcoin 광부에 대한 뉴스가 공개되었습니다. 그곳에서 범죄 조직인 Héctor Guerrero Flores(별명 “Niño Guerrero”)의 리더를 포함한 수감자들이 대규모로 탈출하는 동안 당국은 수백 개의 장비가 있는 비트코인 ​​채굴장을 발견했습니다.

그러나, 그 보고서에 따르면 암호화폐 사용이 여전히 매우 낮은 것으로 나타났습니다. 범죄자들 사이에서. 무엇보다도, 현재 당국에 경고를 보내고 이를 촉진할 수 있는 다양한 방법이 있다는 점을 고려합니다. 움직임을 추적하다 범죄 행위와 관련된 주소를 차단합니다. 따라서 -글로벌 수준에서- 1% 미만 범죄행위와 관련된 자금은 암호화폐와 연결되어 있습니다.